一家四口12台POS机天天刷 一年疯狂套现一亿(图)

租房内有12台POS机和100多张信用卡
一家四口蜗居在泉州市区阳光巴黎小区一间仅30平方米的租房内,每天面对12台POS机,疯狂刷卡套现,一年套现一亿多元。昨日,泉州市公安局经侦支队对外公布,这一“刷卡套现家庭作坊”已被警方端掉,目前已有2名犯罪嫌疑人被处刑事拘留。
据了解,这12台POS机,有的是嫌犯自己在省外申请、购买的,有的则是向别的商户租来的。警方称,银行在POS机发放及监管方面存在漏洞,建议金融机构应注重POS机的日常监管,并加强与警方的信息沟通,共同打击刷卡套现违法行为。
【案情】
卖茶具可刷卡消费?
广告露出狐狸尾巴
今年5月初,一则分类广告进入警方视线。该广告称:“茶具批发,可刷卡消费”,经验丰富的民警一眼就看出,这个商户有刷卡套现的嫌疑。随后,民警根据广告上留的电话,与犯罪嫌疑人联系,得知该刷卡套现窝点在泉州市区阳光巴黎小区的一户出租屋里。
6月10日,摸清情况后,警方前往阳光巴黎小区抓捕。在现场不足30平方米的房间里,摆放了12台POS机,旁边堆着100多张信用卡,以及几十卷消费小票,房间里的三女一男被民警控制住。这三名女子分别是陈某西、陈某妹两姐妹,以及她们的母亲赖某,那名男子姓彭,是陈某妹的男朋友。
4人中,陈某西自2008年6月起就开始从事这种非法套现的“生意”,之后才将她的妹妹陈某妹及其男友彭某拉了进来。这之后,陈某西负责申请,或向别人租用POS机,陈某妹负责给客户刷信用卡,并在账本中详细记录每天的交易情况,彭某则负责取现金给客户,有时还拿着名片到街头分发,母亲赖某则在出租屋内做家务。
根据银行提供的资料,这个出租屋内的12台POS机,每天都有数笔刷卡记录,仅一年时间就套取现金总额高达一亿多元。目前,陈某妹和彭某都已被刑拘,而陈某西则因为孩子不满周岁,还在哺乳期,先行取保候审。
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